沪指冲高回落跌1.40% 超20上市公司增持计划延期
时间:2019-06-15 20:14:31 来源:五常门户网 作者:匿名

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应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控,严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。

银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字。

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在市场准入方面,银行业监督管理机构对银行业金融机构法人机构设立、分支机构设立、股权变更、变更注册资本、调整业务范围和增加业务品种、董事及高级管理人员任职资格许可进行反洗钱和反恐怖融资审查,对不符合条件的,不予批准。

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在市场准入方面,银行业监督管理机构对银行业金融机构法人机构设立、分支机构设立、股权变更、变更注册资本、调整业务范围和增加业务品种、董事及高级管理人员任职资格许可进行反洗钱和反恐怖融资审查,对不符合条件的,不予批准。

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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(简称《办法》)今日(2月21日)晚间发布,这份由银保监会主席郭树清签署的文件,要求银行业金融机构应当将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入到合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。

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